Konformiteit & Gouvernance
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg
Dei ennerstallt Professionneller zu Letzebuerg mussen strikt Verflichtunge vun der Bekaempfung vum Waeschen an der Terrorismusfinanzeierung respekteieren (Gesetz vum 12. November 2004): Kenntnis vum Client (KYC), Risikobewertung, Identifikatioun vun de beguenstegten Effektiven, Konservatioun a Meldung vu verdachtege Operatiounen un d'CRF. D'Kanzlei setzt Aert AML/KYC-Dispositiv op a prooft et.
Kuerz gesot
D'AML/KYC-Konformitéit zu Lëtzebuerg bezeechent d'Verflichtunge fir d'Bekämpfung vum Wäschen a vun der Terrorismusfinanzéierung (Gesetz vum 12. November 2004) vun den ennerstallte Beruffsleit: Kenntnis vum Client, Risikobewertung, Identifikatioun vun de beguenstegten Effektiven a Meldung vu verdachtege Operatiounen un d'CRF. Cerno Law Firm setzt de Dispositiv op a prooft en.
Juristeschen Inhalt iwwerpréift vun Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Uwendbart Recht: Lëtzebuerg
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg: d’Wichtegst op ee Bléck
| Punkt | Wat een wësse muss |
|---|---|
| Honoraire | Forfait oder Begleedung. No Emfang (Audit, Dokumentatioun, kontinueierlech Begleedung). |
| Indikativ Delaien | Eng Basis-Konformiteit ass a puer Wochen no Emfang realiseierbar. |
| Néideg Dokumenter |
|
| Liwwerungen |
|
D'AML/KYC-Konformiteit ass net nemmen eng Formaliteit: et ass en organiseierten Dispositiv (Politiken, Prozeduren, Kontrollen), deem seng Ofwiesenheet zu Sanktiounen an engem strofrechtleche Risiko exposeiert.
Cerno Law Firm konzipeiert, prooft an aktualiseiert Aert Konformiteitsprogramm, ugepasst un Aer Aktiviteit an Aert Risikoniveau.
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg: a wéi enge Fäll d’Kanzlei uruffen?
Dir sidd e ennerstallte Professionnel a musst en konformen AML/KYC-Dispositiv hunn.
D'Verflichtunge si vill a gi vun den Autoriteite kontrolleiert.
Wat riskéiert een, wann ee näischt mécht?
Administrativ a strofrechtlech Sanktiounen, Belaaschtung vun de Leeder, Schued un der Reputatioun, Entzeiung vun der Agrement.
En theoreteschen awer net applizeierten Dispositiv bitt kee Schutz.
Wéi interventéiert d’Kanzlei?
Risikobewertung, Redaktioun vun de Politiken a KYC-Prozeduren, Formatioun, a Begleedung am Fall vun engem Kontroll.
Verbindung mat der Identifikatioun vun de beguenstegten Effektiven (RBE).
Rechtsgebidder
Wéini d'Affekotebüro uruffen
- En AML/KYC-Dispositiv opsetzen.
- E bestoende Programm prooft an aktualiseieren.
- D'Equipen an de Konformiteitsverantwortlechen ausbilden.
- E Kontroll vun den Autoriteite virbereeden oder gereieren.
Online ufänken
Fänkt Ären Dossier a manner wéi 5 Minutten un
E einfache, transparente Prozess, iwwerwaacht vun engem Affekot, deen un der Affekotekummer Lëtzebuerg ageschriwwen ass.
Haut kënnen déi meescht Dossieren komplett online ugefaang ginn. Eis digital Tools vereinfachen déi administrativ Demarchen, sou datt den Affekot sech op déi juristesch Analyse vun Ärer Situatioun konzentréiere kann.
Schrëtt 1 vu 5 · 3 bis 5 Minutten
Beschreift Äre Besoin
Wielt Är Problematik, beäntwert e puer einfach Froen an iwwerdroét Är Dokumenter wann néideg.
Wat Dir kritt
- Éischt Qualifikatioun vum Dossier
- Lëscht vun de nëtzlechen Dokumenter
- Sécher Iwwerdroung
Wat eis Cliente berouegt
Vertraulechkeet
Beruffsgeheimnis vum Affekot.
Schnellegkeet
Fänkt Äre Dossier online un, 24 Stonnen op 24.
Transparenz
Honoraren matgedeelt virum Engagement.
Expertise
Analyse vun engem Affekot vun der Kummer Lëtzebuerg.
Einfachheet
Manner wéi 5 Minutten fir Äre Dossier opzemaachen.
Néideg Dokumenter : AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg
- • Beschreiwung vun der Aktiviteit an de Clienten
- • Bestoend Politiken a Prozeduren
- • Risikokartografie wann neideg
Liwwerungen : AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg
- • Risikobewertung
- • KYC-Politiken a Prozeduren
- • Plang fir an d'Konformiteit ze kommen
Indikativ Delaien : AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg
Eng Basis-Konformiteit ass a puer Wochen no Emfang realiseierbar.
Forfait oder Begleedung
No Emfang (Audit, Dokumentatioun, kontinueierlech Begleedung).
FAQ
Dacks gestallten Froen
Wien ass de AML-Verflichtungen zu Letzebuerg ennerstallt?
Vill Professionneller (Finanzsekteur, awer och gewess net-finanziell Beruffer) sinn dem Gesetz vum 12. November 2004 ennerstallt. D'Kanzlei iwwerpreift Aer Situatioun.
Wat ass KYC?
'Know Your Customer': d'Gesamtheet vun de Mossnamen zur Identifikatioun a Kenntnis vum Client, vu sengen beguenstegten Effektiven a vum Urspronk vun de Suen, proportioneiert zum Risiko.
Wat melden am Fall vun engem Verdacht?
Eng Meldung vun enger verdachteger Operatioun muss un d'Cellule de Renseignement Financier (CRF) gescheckt ginn; d'Kanzlei begleet Iech an desem Prozess.
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg: wéi eng Dokumenter sollt Dir virbereeden?
D’Kanzlei freet allgemeng no: (1) Beschreiwung vun der Aktiviteit an de Clienten; (2) Bestoend Politiken a Prozeduren; (3) Risikokartografie wann neideg. Nom Examen vun Ärer Situatioun kënne weider Dokumenter ugefrot ginn.
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg: mat wéi enge Delaier muss ee rechnen?
Eng Basis-Konformiteit ass a puer Wochen no Emfang realiseierbar.
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg: wat enthält d’Begleedung duerch d’Kanzlei?
D’Begleedung enthält allgemeng: (1) Risikobewertung; (2) KYC-Politiken a Prozeduren; (3) Plang fir an d'Konformiteit ze kommen. Den exakten Ëmfang steet am Devis, virun all Engagement.
Mat eisem Partnerreseau behandelt. Bei reguléierte Themen (Fongen, AIFM, Depositaire, CSSF-Agrément) suergt Cerno Law Firm fir juristesch Berodung a Koordinatioun, wann néideg a Zesummenaarbecht mat Affekoten a Partner, déi déi néideg Kompetenze hunn (Gestioun, Depositaire, CSSF-Konformitéit). Dir behalt ee Kontaktpartner.
Member vun
Memberschaften a beruflech Reseauen
Gratis Guide · PDF
De praktesche Guide fir Äre nächste Schrëtt
Checklisten, wichteg Schrëtt a Punkten, op déi een oppasse muss, virbereet vun der Kanzlei. Dir kritt en direkt a ouni Engagement.
- Déi wichtegst Schrëtt, einfach erkläert
- D’Lëscht vun den Dokumenter, déi ze preparéieren sinn
- Heefeg Feeler, déi ee vermeide soll
Méi wäit goen
Verlinkte Säiten
Gratis Diagnos
Net sécher iwwer Är Situatioun? Kritt eng Äntwert an 2 Minutten.
E puer Froen duergräifen fir Äre Besoin an déi richteg juristesch Äntwert ze identifizéieren, ouni Umeldung an ouni Engagement.
Cerno wielen heescht méi wéi 17 Joer Erfarung
- 2013
- onofhängeg Kanzlei
- 2009
- à la Cour zanter 2009
- 4,7/5
- 80 Google-BewertungenBewertunge liesen
Eis Interventiounen
Representativ Dossieren, anonymiséiert
Typesch Beispiller vu Mandater déi d’Kanzlei behandelt, op eng anonymiséiert an illustrativ Manéier presentéiert. All Dossier gëtt vun engem Affekot behandelt a validéiert, deen op der Lëtzebuerger Affekotekummer ageschriwwen ass.
Eng Holding an en Openthaltstitel, an enger eenzeger Démarche
Grënnung vun enger SOPARFI fir en net-resident Investisseur, kombinéiert mat der Erhalung vu sengem Openthaltstitel. Een eenzegen Uschpriechpartner op béide Achsen.
Openthaltstitel an 6 Wochen krittEn ähnlechen Dossier? Gesellschaften & GouvernanceGrënner geschützt virun der Finanzéierungsronn
Strukturéierung vun engem Associéë-Pakt an enger Gouvernance fir eng jonk Gesellschaft mat méi Grënner, virun enger Finanzéierungsronn.
Associéspakt ënnerschriwwe virun der RonnEn ähnlechen Dossier? AkafsforderungEng Forderung iwwer d’Grenzen erëmkritt
Grenziwwerschreidend Akaf vun onbezuelte Forderunge fir eng PME, duerch e Bezuelbefehl an d’Koordinatioun mat engem auslännesche Kolleg.
Forderung zu 100% erëmkrittEn ähnlechen Dossier? AarbechtsrechtEn Dirigent verteidegt virum Aarbechtsgeriicht
Begleedung vun engem Dirigent bei enger ugefochtener Entloossung, vun der Strategie bis zur Vertriedung an der Audienz.
Dossier an der Audienz plädéiertEn ähnlechen Dossier? KontrakterEng internationale Verdeelung ofgeséchert
Verhandlung an Ofsécherung vun engem internationale Kaderkontrakt fir d’Verdeelung, vun de Verantwortlechkeete bis bei dat zoustännegt Geriicht.
Zoustännegt Geriicht geséchertEn ähnlechen Dossier?Typesch an anonymiséiert Beispiller, just zur Illustratioun. Si gräifen dem Ausgang vun engem Dossier net vir, dee vun all Situatioun ofhänkt.
Mäi Dossier der Kanzlei uvertrauenExpertise & Autoritéit
Lafend Iwwerwaachung an Analyse vun der lëtzebuergescher an europäescher Jurisprudenz
Avocate à la Cour, Lëscht I vum Barreau de Luxembourg zanter 2009
Ausgebilt op der London School of Economics, virdrun bei Clifford Chance a Bonn Steichen & Partners
Member vun internationale Reseauen: EILN, AEA, Cross Border Advisory Solutions
Jiddwer Dossier behandelt a validéiert vun engem ageschriwwenen Affekot
Begleedung op Franséisch an Englesch
Témoignagen
Wat eis Cliente soen
Had a consultation with Me Cora Maglo about my Luxembourg Blue Card application. She explained everything clearly: the process, timeline and documents I need, and helped me with my wife’s family reunification too. Honest and practical advice. I felt confident after talking to her.Farshid Pourlatifi
J’ai beaucoup apprécié le service de Maître Maglo : son sérieux, sa sympathie, son professionnalisme et sa disponibilité. Toujours répondu rapidement et clairement, avec des conseils pragmatiques, sans pousser à des procédures longues et coûteuses lorsqu’elles ne sont pas justifiées.Nathan Wirtzfeld
Super assistance and great support! Highly recommend. All my questions were answered, Cora and her team kept me updated all the time. I will definitely reach out to them next time for my residency.Tatiana
Si schwätzen iwwer eis
D’Kanzlei referenzéiert a zitéiert
Beruffsverzeechnesser, Wirtschaftspress a juristesch Publikatiounen, wou Cerno Law Firm a Maître Cora Maglo referenzéiert sinn.
Schwätze mer iwwer Äre Fall
Beschreift Är Situatioun: Dir kritt eng éischt Analys an en transparenten Devis, ouni Verflichtung. Eng eenzeg Affekotin, vun Ufank bis Enn.
Firwat eis kontaktéieren?
- Äntwert bannent 48 Aarbechtsstonnen
- Garantéiert Beruffsgeheimnis
- Honorairen am Viraus annoncéiert
- Ee eenzegen Affekot als Referenz
- Betriber, Investisseuren a Privatpersounen
E puer Minutten duergi fir Är Akt anzereechen.