Konformiteit & Gouvernance
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg
Dei ennerstallt Professionneller zu Letzebuerg mussen strikt Verflichtunge vun der Bekaempfung vum Waeschen an der Terrorismusfinanzeierung respekteieren (Gesetz vum 12. November 2004): Kenntnis vum Client (KYC), Risikobewertung, Identifikatioun vun de beguenstegten Effektiven, Konservatioun a Meldung vu verdachtege Operatiounen un d'CRF. D'Kanzlei setzt Aert AML/KYC-Dispositiv op a prooft et.
Juristeschen Inhalt iwwerpréift vun Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Uwendbart Recht: Lëtzebuerg
D'AML/KYC-Konformiteit ass net nemmen eng Formaliteit: et ass en organiseierten Dispositiv (Politiken, Prozeduren, Kontrollen), deem seng Ofwiesenheet zu Sanktiounen an engem strofrechtleche Risiko exposeiert.
Cerno Law Firm konzipeiert, prooft an aktualiseiert Aert Konformiteitsprogramm, ugepasst un Aer Aktiviteit an Aert Risikoniveau.
AML / KYC Konformiteit zu Letzebuerg: a wéi enge Fäll d’Kanzlei uruffen?
Dir sidd e ennerstallte Professionnel a musst en konformen AML/KYC-Dispositiv hunn.
D'Verflichtunge si vill a gi vun den Autoriteite kontrolleiert.
Wat riskéiert een, wann ee näischt mécht?
Administrativ a strofrechtlech Sanktiounen, Belaaschtung vun de Leeder, Schued un der Reputatioun, Entzeiung vun der Agrement.
En theoreteschen awer net applizeierten Dispositiv bitt kee Schutz.
Wéi interventéiert d’Kanzlei?
Risikobewertung, Redaktioun vun de Politiken a KYC-Prozeduren, Formatioun, a Begleedung am Fall vun engem Kontroll.
Verbindung mat der Identifikatioun vun de beguenstegten Effektiven (RBE).
Rechtsgebidder
Wéini d'Affekotebüro uruffen
- En AML/KYC-Dispositiv opsetzen.
- E bestoende Programm prooft an aktualiseieren.
- D'Equipen an de Konformiteitsverantwortlechen ausbilden.
- E Kontroll vun den Autoriteite virbereeden oder gereieren.
Method
Eise Verlaaf vum Asaz
- 1
Informatiounsopnam
Dir beschreift Äert Uleies iwwer e strukturéiert Formulaire oder en éischten Telefonsgespréich. Eis digital Tools déngen nëmmen dozou, dës Informatioune ze organiséieren a Zäit ze spueren.
- 2
Qualifikatioun duerch d'Affekotin
Maître Maglo iwwerpréift Är Situatioun, identifizéiert déi rechtlech Froen a bestätegt d'Machbarkeet an den exakten Ëmfang vum Mandat.
- 3
Transparent Devis
Dir kritt e kloert Honorarsvirschlag, e Fixpräis oder eng Spann, ier iergendeen Engagement ufänkt. Et gëtt näischt verrechent ouni Är Zoustëmmung.
- 4
Juristesch Aarbecht
D'Affekotebüro redigéiert, verhandelt oder féiert de Prozess, sou wéi et néideg ass. All Liwwerung gëtt vun enger bei der Affekotekummer Lëtzebuerg zougelooss Affekotin entworf a guttgeheescht.
- 5
Begleedung a Liwwerung
Dir verfollegt Äre Fall transparent a kritt Är finaliséiert Dokumenter mat den néidegen Erklärungen.
Néideg Dokumenter
- • Beschreiwung vun der Aktiviteit an de Clienten
- • Bestoend Politiken a Prozeduren
- • Risikokartografie wann neideg
Liwwerungen
- • Risikobewertung
- • KYC-Politiken a Prozeduren
- • Plang fir an d'Konformiteit ze kommen
Indikativ Delaien
Eng Basis-Konformiteit ass a puer Wochen no Emfang realiseierbar.
Forfait oder Begleedung
No Emfang (Audit, Dokumentatioun, kontinueierlech Begleedung).
FAQ
Dacks gestallten Froen
Wien ass de AML-Verflichtungen zu Letzebuerg ennerstallt?
Vill Professionneller (Finanzsekteur, awer och gewess net-finanziell Beruffer) sinn dem Gesetz vum 12. November 2004 ennerstallt. D'Kanzlei iwwerpreift Aer Situatioun.
Wat ass KYC?
'Know Your Customer': d'Gesamtheet vun de Mossnamen zur Identifikatioun a Kenntnis vum Client, vu sengen beguenstegten Effektiven a vum Urspronk vun de Suen, proportioneiert zum Risiko.
Wat melden am Fall vun engem Verdacht?
Eng Meldung vun enger verdachteger Operatioun muss un d'Cellule de Renseignement Financier (CRF) gescheckt ginn; d'Kanzlei begleet Iech an desem Prozess.
Member vun
Affiliations & réseaux professionnels
Free guide · PDF
The practical guide to secure your next step
Checklists, key steps and points to watch, prepared by the firm. Get it instantly, no strings attached.
- The key steps, explained simply
- The documents to prepare
- The common mistakes to avoid
Méi wäit goen
Verlinkte Säiten
Gratis Diagnos
Net sécher iwwer Är Situatioun? Kritt eng Äntwert an 2 Minutten.
E puer Froen duergräifen fir Äre Besoin an déi richteg juristesch Äntwert ze identifizéieren, ouni Umeldung an ouni Engagement.
Cerno wielen heescht méi wéi 17 Joer Erfarung
- 2013
- onofhängeg Kanzlei
- 2009
- à la Cour zanter 2009
- 7
- Aarbechtssproochen
- 100+
- Gesellschaften & SOPARFI strukturéiert
- 200+
- Visaen & Openthaltstitele kritt
- 170
- Nationalitéite vu Cliente begleet
- 300+
- Due-Diligence-Prüfunge gemaach
Ronn zwanzeg M&A-Operatioune begleet · ee vun de beschten Taux fir e Visa ze kréien zu Lëtzebuerg.
Zanter 2009 widmen mir eis Expertise Ärer Zefriddenheet: méi wéi 85 % vun eise Cliente erneieren hir Vertrauen.
Eis Interventiounen
Representativ Dossieren, anonymiséiert
Typesch Beispiller vu Mandater déi d’Kanzlei behandelt, op eng anonymiséiert an illustrativ Manéier presentéiert. All Dossier gëtt vun engem Affekot behandelt a validéiert, deen op der Lëtzebuerger Affekotekummer ageschriwwen ass.
Eng Holding an en Openthaltstitel, an enger eenzeger Démarche
Grënnung vun enger SOPARFI fir en net-resident Investisseur, kombinéiert mat der Erhalung vu sengem Openthaltstitel. Een eenzegen Uschpriechpartner op béide Achsen.
Openthaltstitel an 6 Wochen krittEn ähnlechen Dossier? Gesellschaften & GouvernanceGrënner geschützt virun der Finanzéierungsronn
Strukturéierung vun engem Associéë-Pakt an enger Gouvernance fir eng jonk Gesellschaft mat méi Grënner, virun enger Finanzéierungsronn.
Associéspakt ënnerschriwwe virun der RonnEn ähnlechen Dossier? AkafsforderungEng Forderung iwwer d’Grenzen erëmkritt
Grenziwwerschreidend Akaf vun onbezuelte Forderunge fir eng PME, duerch e Bezuelbefehl an d’Koordinatioun mat engem auslännesche Kolleg.
Forderung zu 100% erëmkrittEn ähnlechen Dossier? AarbechtsrechtEn Dirigent verteidegt virum Aarbechtsgeriicht
Begleedung vun engem Dirigent bei enger ugefochtener Entloossung, vun der Strategie bis zur Vertriedung an der Audienz.
Dossier an der Audienz plädéiertEn ähnlechen Dossier? KontrakterEng internationale Verdeelung ofgeséchert
Verhandlung an Ofsécherung vun engem internationale Kaderkontrakt fir d’Verdeelung, vun de Verantwortlechkeete bis bei dat zoustännegt Geriicht.
Zoustännegt Geriicht geséchertEn ähnlechen Dossier?Typesch an anonymiséiert Beispiller, just zur Illustratioun. Si gräifen dem Ausgang vun engem Dossier net vir, dee vun all Situatioun ofhänkt.
Mäi Dossier der Kanzlei uvertrauenExpertise & Autoritéit
Lafend Iwwerwaachung an Analyse vun der lëtzebuergescher an europäescher Jurisprudenz
Avocate à la Cour, Lëscht I vum Barreau de Luxembourg zanter 2009
Ausgebilt op der London School of Economics, virdrun bei Clifford Chance a Bonn Steichen & Partners
Member vun internationale Reseauen: EILN, AEA, Cross Border Advisory Solutions
Jiddwer Dossier behandelt a validéiert vun engem ageschriwwenen Affekot
Begleedung a 7 Sproochen, Cliente vu 170 Nationalitéiten
Témoignagen
Wat eis Cliente soen
Had a consultation with Me Cora Maglo about my Luxembourg Blue Card application. She explained everything clearly: the process, timeline and documents I need, and helped me with my wife’s family reunification too. Honest and practical advice. I felt confident after talking to her.Farshid Pourlatifi
J’ai beaucoup apprécié le service de Maître Maglo : son sérieux, sa sympathie, son professionnalisme et sa disponibilité. Toujours répondu rapidement et clairement, avec des conseils pragmatiques, sans pousser à des procédures longues et coûteuses lorsqu’elles ne sont pas justifiées.Nathan Wirtzfeld
Super assistance and great support! Highly recommend. All my questions were answered, Cora and her team kept me updated all the time. I will definitely reach out to them next time for my residency.Tatiana
Si schwätzen iwwer eis
D’Kanzlei referenzéiert a zitéiert
Beruffsverzeechnesser, Wirtschaftspress a juristesch Publikatiounen, wou Cerno Law Firm a Maître Cora Maglo referenzéiert sinn.
Schwätze mer iwwer Äre Fall
Beschreift Är Situatioun: Dir kritt eng éischt Analys an en transparenten Devis, ouni Verflichtung. Eng eenzeg Affekotin, vun Ufank bis Enn.