Компании и юридические лица
RBE и бенефициарные владельцы в Люксембурге
RBE (Реестр бенефициарных владельцев) обязывает каждую люксембургскую компанию декларировать своих бенефициарных владельцев (UBO) и обновлять эту информацию, как правило, в течение месяца после любого изменения. Несоблюдение обязанности декларирования влечёт санкции. Бюро идентифицирует ваших UBO и проводит приведение в соответствие.
Юридический контент проверен Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Применимое право: Люксембург
RBE основан на законе от 13 января 2019 года. Бенефициарным владельцем, как правило, является физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует более 25 % компании.
Идентификация UBO может быть сложной в многоуровневых структурах. Cerno Law Firm анализирует цепочку владения и обеспечивает надёжность ваших деклараций.
Потребность
Вам необходимо задекларировать или обновить сведения о ваших бенефициарных владельцах.
Идентификация UBO затруднена в сложных структурах.
Риск
Несоблюдение или просрочка декларирования RBE влечёт уголовные санкции (штрафы).
Ошибочная декларация создаёт риск длительного несоответствия требованиям.
Наше участие
Анализ цепочки владения, идентификация UBO, подача и обновление в RBE.
Организация контроля для соблюдения месячного срока при изменениях.
Области
Когда обращаться в бюро
- Первая декларация RBE после учреждения.
- Обновление после продажи или реорганизации.
- Приведение в соответствие просроченной декларации.
- Аудит соответствия требованиям RBE.
Метод
Наш процесс работы
- 1
Сбор информации
Вы описываете свою задачу через структурированную форму или в ходе первого звонка. Наши цифровые инструменты служат только для организации этой информации и экономии времени.
- 2
Юридическая оценка
Метр Магло изучает вашу ситуацию, определяет правовые вопросы и подтверждает выполнимость и точный объём поручения.
- 3
Прозрачное предложение по гонорару
Вы получаете понятное предложение по гонорару, фиксированную сумму или диапазон, до принятия любых обязательств. Ничего не выставляется к оплате без вашего согласия.
- 4
Юридическая работа
Адвокатское бюро составляет документы, ведёт переговоры или представляет ваши интересы в суде по мере необходимости. Каждый результат разрабатывается и утверждается адвокатом, внесённым в реестр коллегии адвокатов Люксембурга.
- 5
Сопровождение и передача результата
Вы прозрачно следите за ходом вашего дела и получаете готовые документы с необходимыми вам пояснениями.
Необходимые документы
- • Структура владения и организационная схема
- • Сведения о соответствующих физических лицах
- • Предыдущие декларации RBE, при наличии
Результаты
- • Идентификация UBO
- • Подача или обновление RBE
- • Процедура отслеживания изменений
Ориентировочные сроки
Декларация, как правило, подаётся в течение месяца после наступившего события; бюро действует в срочном порядке при просрочках.
Объявленный фиксированный гонорар
В зависимости от сложности цепочки владения.
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Кто является бенефициарным владельцем (UBO)?
Как правило, это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует более 25 % капитала или прав голоса, либо осуществляет контроль иными средствами.
Каков срок декларирования в RBE?
Декларация или её обновление должны, как правило, быть осуществлены в течение месяца после изменения бенефициарного владельца.
Чем грозит несоблюдение?
Уголовными санкциями, в частности штрафами, за несоблюдение обязанности декларирования или за неточность декларации.
Член организаций
Affiliations & réseaux professionnels
Free guide · PDF
The practical guide to secure your next step
Checklists, key steps and points to watch, prepared by the firm. Get it instantly, no strings attached.
- The key steps, explained simply
- The documents to prepare
- The common mistakes to avoid
Узнать подробнее
Связанные страницы
Бесплатная диагностика
Не уверены в своей ситуации? Получите ответ за 2 минуты.
Несколько вопросов помогут определить вашу потребность и верное юридическое решение, без регистрации и без обязательств.
Выбрать Cerno значит выбрать более 17 лет опыта
- 2013
- независимая фирма
- 2009
- адвокат при Суде с 2009 года
- 7
- рабочих языков
- 100+
- компаний и SOPARFI структурировано
- 200+
- виз и видов на жительство получено
- 170
- национальностей клиентов
- 300+
- проведённых due diligence
Около двадцати сделок M&A · один из лучших показателей получения визы в Люксембурге.
С 2009 года мы посвящаем свой опыт вашему удовлетворению: более 85% наших клиентов вновь оказывают нам доверие.
Наша практика
Показательные дела, обезличенные
Типичные примеры поручений, которыми занимается бюро, представленные в обезличенном и иллюстративном виде. Каждое дело ведётся и проверяется адвокатом, внесённым в реестр Адвокатской палаты Люксембурга.
Холдинг и вид на жительство в рамках одной процедуры
Создание SOPARFI для инвестора-нерезидента в сочетании с получением для него вида на жительство. Единый контактный специалист по обоим направлениям.
Вид на жительство получен за 6 недельПохожее дело? Компании и управлениеУчредители под защитой ещё до раунда финансирования
Структурирование соглашения участников и системы управления для молодой компании с несколькими учредителями, в преддверии раунда финансирования.
Соглашение участников подписано до раундаПохожее дело? Взыскание задолженностиЗадолженность, взысканная за пределами страны
Трансграничное взыскание неоплаченной задолженности для малого предприятия посредством судебного приказа и координации с зарубежным коллегой.
Задолженность взыскана на 100%Похожее дело? Трудовое правоРуководитель, защищённый в Суде по трудовым спорам
Сопровождение руководителя при оспариваемом увольнении, от стратегии до представительства в заседании.
Дело отстояно в заседанииПохожее дело? ДоговорыЗащищённая международная дистрибуция
Согласование и защита международного рамочного договора дистрибуции, от вопросов ответственности до компетентной юрисдикции.
Компетентный суд закреплёнПохожее дело?Типичные и обезличенные примеры, приведённые лишь для иллюстрации. Они не предрешают исход дела, который зависит от каждой конкретной ситуации.
Доверить моё дело бюроЭкспертиза и авторитет
Постоянный мониторинг и анализ люксембургской и европейской судебной практики
Адвокат при Суде, Список I Адвокатской палаты Люксембурга с 2009 года
Образование в London School of Economics, опыт работы в Clifford Chance и Bonn Steichen & Partners
Член международных сетей: EILN, AEA, Cross Border Advisory Solutions
Каждое дело ведётся и утверждается адвокатом, внесённым в реестр
Сопровождение на 7 языках, клиенты из 170 стран
Отзывы
Что говорят наши клиенты
Had a consultation with Me Cora Maglo about my Luxembourg Blue Card application. She explained everything clearly: the process, timeline and documents I need, and helped me with my wife’s family reunification too. Honest and practical advice. I felt confident after talking to her.Farshid Pourlatifi
J’ai beaucoup apprécié le service de Maître Maglo : son sérieux, sa sympathie, son professionnalisme et sa disponibilité. Toujours répondu rapidement et clairement, avec des conseils pragmatiques, sans pousser à des procédures longues et coûteuses lorsqu’elles ne sont pas justifiées.Nathan Wirtzfeld
Super assistance and great support! Highly recommend. All my questions were answered, Cora and her team kept me updated all the time. I will definitely reach out to them next time for my residency.Tatiana
О нас говорят
Бюро, на которое ссылаются и которое цитируют
Профессиональные каталоги, деловая пресса и юридические издания, в которых упоминаются Cerno Law Firm и Maître Cora Maglo.
Поговорим о вашем деле
Опишите вашу ситуацию: вы получите первичный анализ и прозрачное предложение по гонорару, без обязательств. Один выделенный адвокат, от начала до конца.