Компании и юридические лица
RBE и бенефициарные владельцы в Люксембурге
RBE (Реестр бенефициарных владельцев) обязывает каждую люксембургскую компанию декларировать своих бенефициарных владельцев (UBO) и обновлять эту информацию, как правило, в течение месяца после любого изменения. Несоблюдение обязанности декларирования влечёт санкции. Бюро идентифицирует ваших UBO и проводит приведение в соответствие.
RBE основан на законе от 13 января 2019 года. Бенефициарным владельцем, как правило, является физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует более 25 % компании.
Идентификация UBO может быть сложной в многоуровневых структурах. Cerno Law Firm анализирует цепочку владения и обеспечивает надёжность ваших деклараций.
Потребность
Вам необходимо задекларировать или обновить сведения о ваших бенефициарных владельцах.
Идентификация UBO затруднена в сложных структурах.
Риск
Несоблюдение или просрочка декларирования RBE влечёт уголовные санкции (штрафы).
Ошибочная декларация создаёт риск длительного несоответствия требованиям.
Наше участие
Анализ цепочки владения, идентификация UBO, подача и обновление в RBE.
Организация контроля для соблюдения месячного срока при изменениях.
Области
Когда обращаться в бюро
- Первая декларация RBE после учреждения.
- Обновление после продажи или реорганизации.
- Приведение в соответствие просроченной декларации.
- Аудит соответствия требованиям RBE.
Метод
Наш процесс работы
- 1
Сбор информации
Вы описываете свою задачу через структурированную форму или в ходе первого звонка. Наши цифровые инструменты служат только для организации этой информации и экономии времени.
- 2
Юридическая оценка
Метр Магло изучает вашу ситуацию, определяет правовые вопросы и подтверждает выполнимость и точный объём поручения.
- 3
Прозрачное предложение по гонорару
Вы получаете понятное предложение по гонорару, фиксированную сумму или диапазон, до принятия любых обязательств. Ничего не выставляется к оплате без вашего согласия.
- 4
Юридическая работа
Адвокатское бюро составляет документы, ведёт переговоры или представляет ваши интересы в суде по мере необходимости. Каждый результат разрабатывается и утверждается адвокатом, внесённым в реестр коллегии адвокатов Люксембурга.
- 5
Сопровождение и передача результата
Вы прозрачно следите за ходом вашего дела и получаете готовые документы с необходимыми вам пояснениями.
Необходимые документы
- • Структура владения и организационная схема
- • Сведения о соответствующих физических лицах
- • Предыдущие декларации RBE, при наличии
Результаты
- • Идентификация UBO
- • Подача или обновление RBE
- • Процедура отслеживания изменений
Ориентировочные сроки
Декларация, как правило, подаётся в течение месяца после наступившего события; бюро действует в срочном порядке при просрочках.
Объявленный фиксированный гонорар
В зависимости от сложности цепочки владения.
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Кто является бенефициарным владельцем (UBO)?
Как правило, это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует более 25 % капитала или прав голоса, либо осуществляет контроль иными средствами.
Каков срок декларирования в RBE?
Декларация или её обновление должны, как правило, быть осуществлены в течение месяца после изменения бенефициарного владельца.
Чем грозит несоблюдение?
Уголовными санкциями, в частности штрафами, за несоблюдение обязанности декларирования или за неточность декларации.
Узнать подробнее
Связанные страницы
Поговорим о вашем деле
Опишите вашу ситуацию: вы получите первичный анализ и прозрачное предложение по гонорару, без обязательств. Один выделенный адвокат, от начала до конца.