Societa ed enti
RBE e titolari effettivi in Lussemburgo
Il RBE (registro dei titolari effettivi) impone a ogni societa lussemburghese di dichiarare i propri titolari effettivi (UBO) e di aggiornare tale informazione, in linea di principio entro il mese successivo a ogni cambiamento. L'omessa dichiarazione e sanzionata. Lo studio identifica i tuoi UBO ed effettua la messa in conformita.
Contenuto giuridico verificato da Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Diritto applicabile: Lussemburgo
Il RBE deriva dalla legge del 13 gennaio 2019. Il titolare effettivo e, di regola, la persona fisica che detiene o controlla, direttamente o indirettamente, piu del 25 % della societa.
L'identificazione degli UBO puo risultare complessa nelle strutture a piu livelli. Cerno Law Firm analizza la catena di controllo e mette in sicurezza le tue dichiarazioni.
L'esigenza
Devi dichiarare o aggiornare i tuoi titolari effettivi.
L'identificazione dell'UBO e delicata nelle strutture complesse.
Il rischio
L'omessa o tardiva dichiarazione al RBE espone a sanzioni penali (ammende).
Una dichiarazione errata crea un rischio di non conformita duraturo.
Il nostro intervento
Analisi della catena di controllo, identificazione degli UBO, deposito e aggiornamento al RBE.
Istituzione di un monitoraggio per rispettare il termine di un mese in caso di cambiamenti.
Aree di attività
Quando rivolgersi allo studio
- Prima dichiarazione al RBE dopo la costituzione.
- Aggiornamento dopo una cessione o una riorganizzazione.
- Regolarizzazione di una dichiarazione tardiva.
- Verifica di conformita RBE.
Metodo
Il nostro processo di intervento
- 1
Raccolta delle informazioni
Descrivi la tua esigenza tramite un modulo strutturato o una prima telefonata. I nostri strumenti digitali servono solo a organizzare queste informazioni e a far risparmiare tempo.
- 2
Qualificazione dell'avvocato
Maître Maglo esamina la tua situazione, individua le questioni giuridiche e conferma la fattibilità e l'esatto perimetro dell'incarico.
- 3
Preventivo trasparente
Ricevi una proposta di onorari chiara, un importo fisso o una forbice, prima di qualsiasi impegno. Nulla viene fatturato senza la tua approvazione.
- 4
Lavoro giuridico
Lo studio redige, negozia o agisce in giudizio secondo necessità. Ogni elaborato è ideato e approvato da un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati del Lussemburgo.
- 5
Monitoraggio e consegna
Segui la tua pratica in modo trasparente e ricevi i documenti finalizzati con le spiegazioni necessarie.
Documenti necessari
- • Struttura di controllo e organigramma
- • Identita delle persone fisiche interessate
- • Dichiarazioni RBE precedenti, se presenti
Risultati
- • Identificazione degli UBO
- • Deposito/aggiornamento al RBE
- • Procedura di monitoraggio dei cambiamenti
Tempistiche indicative
La dichiarazione va in linea di principio depositata entro il mese successivo all'evento determinante; lo studio interviene con urgenza in caso di ritardi.
Tariffa fissa comunicata in anticipo
In base alla complessita della catena di controllo.
FAQ
Domande frequenti
Chi e titolare effettivo (UBO)?
Di regola, la persona fisica che detiene o controlla, direttamente o indirettamente, piu del 25 % del capitale o dei diritti di voto, oppure che esercita un controllo con altri mezzi.
Qual e il termine per la dichiarazione al RBE?
La dichiarazione o il suo aggiornamento devono in linea di principio avvenire entro il mese successivo al cambiamento del titolare effettivo.
Cosa si rischia in caso di omissione?
Sanzioni penali, in particolare ammende, per omessa o inesatta dichiarazione.
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I nostri interventi
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Titolo ottenuto in 6 settimaneUn caso simile? Società & governanceFondatori tutelati prima del round di finanziamento
Strutturazione di un patto parasociale e di una governance per una giovane società con più fondatori, prima di un round di finanziamento.
Patto parasociale firmato prima del roundUn caso simile? Recupero creditiUn credito recuperato oltre i confini
Recupero transfrontaliero di crediti insoluti per una PMI, mediante ingiunzione di pagamento e coordinamento con un collega straniero.
Credito recuperato al 100%Un caso simile? Diritto del lavoroUn dirigente difeso dinanzi al Tribunale del lavoro
Assistenza a un dirigente in un licenziamento contestato, dalla strategia alla rappresentanza in udienza.
Causa discussa in udienzaUn caso simile? ContrattiUna distribuzione internazionale messa in sicurezza
Negoziazione e messa in sicurezza di un contratto quadro di distribuzione internazionale, dalle responsabilità fino al foro competente.
Foro competente assicuratoUn caso simile?Esempi tipici e resi anonimi, a titolo illustrativo. Non pregiudicano l’esito di un caso, che dipende da ogni situazione.
Affidare il mio caso allo studioCompetenza & autorevolezza
Monitoraggio e analisi della giurisprudenza lussemburghese ed europea
Avocate à la Cour, Lista I del Foro del Lussemburgo dal 2009
Formata alla London School of Economics, in precedenza presso Clifford Chance e Bonn Steichen & Partners
Membro di reti internazionali: EILN, AEA, Cross Border Advisory Solutions
Ogni pratica gestita e validata da un avvocato iscritto al Foro
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Testimonianze
Cosa dicono i nostri clienti
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Lo studio citato e referenziato
Elenchi professionali, stampa economica e pubblicazioni giuridiche in cui Cerno Law Firm e Maître Cora Maglo sono citati.
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