Sociedades y entidades
RBE y beneficiarios efectivos en Luxemburgo
El RBE (Registro de beneficiarios efectivos) obliga a toda sociedad luxemburguesa a declarar sus beneficiarios efectivos (UBO) y a actualizar esta informacion, en principio en el mes siguiente a cualquier cambio. La falta de declaracion esta sancionada. El despacho identifica sus UBO y realiza la adecuacion al cumplimiento.
Contenido jurídico publicado bajo la responsabilidad de Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Derecho verificado a · Derecho aplicable: Luxemburgo
Declaracion RBE / beneficiarios efectivos en Luxemburgo: lo esencial en una tabla
| Punto | Qué conviene saber |
|---|---|
| Honorarios | Importe fijo anunciado. Segun la complejidad de la cadena de tenencia. |
| Plazos indicativos | La declaracion debe, en principio, presentarse en el mes siguiente al hecho desencadenante; el despacho actua con urgencia en caso de retrasos. |
| Documentos necesarios |
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| Entregables |
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El RBE deriva de la ley de 13 de enero de 2019. El beneficiario efectivo es, por regla general, la persona fisica que posee o controla, directa o indirectamente, mas del 25 % de la sociedad.
La identificacion de los UBO puede ser compleja en las estructuras de varios niveles. Cerno Law Firm analiza la cadena de tenencia y asegura sus declaraciones.
La necesidad
Usted debe declarar o actualizar sus beneficiarios efectivos.
La identificacion del UBO es delicada en las estructuras complejas.
El riesgo
La falta o el retraso en la declaracion RBE expone a multas penales de 1.250 a 1.250.000 euros (ley de 13 de enero de 2019); cada inscripcion y cada actualizacion deben realizarse en el plazo de un mes.
Una declaracion erronea genera un riesgo de incumplimiento duradero.
Nuestra intervencion
Analisis de la cadena de tenencia, identificacion de los UBO, presentacion y actualizacion en el RBE.
Implantacion de un seguimiento para respetar el plazo de un mes en caso de cambios.
Áreas de práctica
Cuándo recurrir al despacho
- Primera declaracion RBE tras la constitucion.
- Actualizacion tras una venta o reorganizacion.
- Regularizacion de una declaracion atrasada.
- Auditoria de cumplimiento RBE.
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Importe fijo anunciado
Segun la complejidad de la cadena de tenencia.
FAQ
Preguntas frecuentes
Quien es beneficiario efectivo (UBO)?
Por regla general, la persona fisica que posee o controla, directa o indirectamente, mas del 25 % del capital o de los derechos de voto, o que ejerce un control por otros medios.
Cual es el plazo de declaracion en el RBE?
La declaracion o su actualizacion debe producirse, en principio, en el mes siguiente al cambio de beneficiario efectivo.
Que se arriesga en caso de incumplimiento?
Sanciones penales: una multa de 1 250 EUR a 1 250 000 EUR por falta, retraso o inexactitud de la declaracion (ley de 13 de enero de 2019).
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