Sociedades y entidades
RBE y beneficiarios efectivos en Luxemburgo
El RBE (Registro de beneficiarios efectivos) obliga a toda sociedad luxemburguesa a declarar sus beneficiarios efectivos (UBO) y a actualizar esta informacion, en principio en el mes siguiente a cualquier cambio. La falta de declaracion esta sancionada. El despacho identifica sus UBO y realiza la adecuacion al cumplimiento.
Contenido jurídico revisado por Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Derecho aplicable: Luxemburgo
El RBE deriva de la ley de 13 de enero de 2019. El beneficiario efectivo es, por regla general, la persona fisica que posee o controla, directa o indirectamente, mas del 25 % de la sociedad.
La identificacion de los UBO puede ser compleja en las estructuras de varios niveles. Cerno Law Firm analiza la cadena de tenencia y asegura sus declaraciones.
La necesidad
Usted debe declarar o actualizar sus beneficiarios efectivos.
La identificacion del UBO es delicada en las estructuras complejas.
El riesgo
La falta o el retraso en la declaracion RBE expone a sanciones penales (multas).
Una declaracion erronea genera un riesgo de incumplimiento duradero.
Nuestra intervencion
Analisis de la cadena de tenencia, identificacion de los UBO, presentacion y actualizacion en el RBE.
Implantacion de un seguimiento para respetar el plazo de un mes en caso de cambios.
Áreas de práctica
Cuándo recurrir al despacho
- Primera declaracion RBE tras la constitucion.
- Actualizacion tras una venta o reorganizacion.
- Regularizacion de una declaracion atrasada.
- Auditoria de cumplimiento RBE.
Método
Nuestro proceso de intervención
- 1
Recogida de información
Describe su necesidad mediante un formulario estructurado o una primera llamada. Nuestras herramientas digitales solo sirven para organizar esta información y ahorrar tiempo.
- 2
Cualificación por el abogado
Maître Maglo analiza su situación, identifica las cuestiones jurídicas y confirma la viabilidad y el alcance exacto del encargo.
- 3
Presupuesto transparente
Recibe una propuesta de honorarios clara, un importe fijo o una horquilla, antes de cualquier compromiso. Nada se factura sin su aprobación.
- 4
Trabajo jurídico
El despacho redacta, negocia o litiga según convenga. Cada entregable está concebido y aprobado por una abogada colegiada en el Colegio de Abogados de Luxemburgo.
- 5
Seguimiento y entrega
Sigue su asunto de forma transparente y recibe sus documentos finalizados con las explicaciones necesarias.
Documentos necesarios
- • Estructura de tenencia y organigrama
- • Identidad de las personas fisicas afectadas
- • Declaraciones RBE anteriores, en su caso
Entregables
- • Identificacion de los UBO
- • Presentacion / actualizacion RBE
- • Procedimiento de seguimiento de los cambios
Plazos indicativos
La declaracion debe, en principio, presentarse en el mes siguiente al hecho desencadenante; el despacho actua con urgencia en caso de retrasos.
Importe fijo anunciado
Segun la complejidad de la cadena de tenencia.
FAQ
Preguntas frecuentes
Quien es beneficiario efectivo (UBO)?
Por regla general, la persona fisica que posee o controla, directa o indirectamente, mas del 25 % del capital o de los derechos de voto, o que ejerce un control por otros medios.
Cual es el plazo de declaracion en el RBE?
La declaracion o su actualizacion debe producirse, en principio, en el mes siguiente al cambio de beneficiario efectivo.
Que se arriesga en caso de incumplimiento?
Sanciones penales, en particular multas, por falta o inexactitud de la declaracion.
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