Sociedades e entidades
RBE e beneficiarios efetivos no Luxemburgo
O RBE (Registo dos Beneficiarios Efetivos) impoe a qualquer sociedade luxemburguesa a declaracao dos seus beneficiarios efetivos (UBO) e a atualizacao dessa informacao, em principio no prazo de um mes apos qualquer alteracao. A falta de declaracao e sancionada. O escritorio identifica os seus UBO e procede a regularizacao.
Em resumo
O RBE, registo dos beneficiários efetivos, obriga qualquer sociedade luxemburguesa a declarar os seus beneficiários efetivos (UBO), em princípio no mês seguinte a qualquer alteração. O beneficiário efetivo é, em regra, a pessoa singular que detém ou controla mais de 25 % da sociedade; a falta de declaração é sancionada.
Conteúdo jurídico revisto por Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Direito aplicável: Luxemburgo
Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo: o essencial numa tabela
| Ponto | O que deve saber |
|---|---|
| Honorários | Valor fixo anunciado. Consoante a complexidade da cadeia de detencao. |
| Prazos indicativos | A declaracao deve, em principio, ser depositada no prazo de um mes apos o facto gerador; o escritorio atua com urgencia em caso de atraso. |
| Documentos necessários |
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| Entregáveis |
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O RBE decorre da loi du 13 janvier 2019. O beneficiario efetivo e, em regra geral, a pessoa singular que detem ou controla, direta ou indiretamente, mais de 25 por cento da sociedade.
A identificacao dos UBO pode ser complexa em estruturas de varios niveis. A Cerno Law Firm analisa a cadeia de detencao e assegura as suas declaracoes.
Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo: em que casos recorrer ao escritório?
Tem de declarar ou atualizar os seus beneficiarios efetivos.
A identificacao do UBO e delicada em estruturas complexas.
O que se arrisca ao não fazer nada?
A falta ou o atraso na declaracao RBE expoe a sancoes penais (coimas).
Uma declaracao erronea cria um risco de nao conformidade duradouro.
Como intervém o escritório?
Analise da cadeia de detencao, identificacao dos UBO, deposito e atualizacao no RBE.
Implementacao de um acompanhamento para respeitar o prazo de um mes nas alteracoes.
Áreas de atuação
Quando recorrer ao escritório
- Primeira declaracao RBE apos a constituicao.
- Atualizacao apos uma alienacao ou reorganizacao.
- Regularizacao de uma declaracao em atraso.
- Auditoria de conformidade RBE.
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Menos de 5 minutos para iniciar o seu processo.
Documentos necessários : Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo
- • Estrutura de detencao e organigrama
- • Identidade das pessoas singulares envolvidas
- • Declaracoes RBE anteriores, se aplicavel
Entregáveis : Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo
- • Identificacao dos UBO
- • Deposito/atualizacao RBE
- • Procedimento de acompanhamento das alteracoes
Prazos indicativos : Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo
A declaracao deve, em principio, ser depositada no prazo de um mes apos o facto gerador; o escritorio atua com urgencia em caso de atraso.
Valor fixo anunciado
Consoante a complexidade da cadeia de detencao.
FAQ
Perguntas frequentes
Quem e beneficiario efetivo (UBO)?
Em regra geral, a pessoa singular que detem ou controla, direta ou indiretamente, mais de 25 por cento do capital ou dos direitos de voto, ou que exerce controlo por outros meios.
Qual o prazo de declaracao no RBE?
A declaracao ou a sua atualizacao deve, em principio, ocorrer no prazo de um mes apos a alteracao do beneficiario efetivo.
Quais os riscos em caso de falta?
Sancoes penais, nomeadamente coimas, por falta ou inexatidao da declaracao.
Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo: que documentos deve preparar?
O escritório pede, em geral: (1) Estrutura de detencao e organigrama; (2) Identidade das pessoas singulares envolvidas; (3) Declaracoes RBE anteriores, se aplicavel. Podem ser pedidos documentos adicionais após a análise da sua situação.
Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo: o que inclui o acompanhamento do escritório?
O acompanhamento inclui, em geral: (1) Identificacao dos UBO; (2) Deposito/atualizacao RBE; (3) Procedimento de acompanhamento das alteracoes. O âmbito exato é indicado no orçamento, antes de qualquer mandato.
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