Sociedades e entidades
RBE e beneficiarios efetivos no Luxemburgo
O RBE (Registo dos Beneficiarios Efetivos) impoe a qualquer sociedade luxemburguesa a declaracao dos seus beneficiarios efetivos (UBO) e a atualizacao dessa informacao, em principio no prazo de um mes apos qualquer alteracao. A falta de declaracao e sancionada. O escritorio identifica os seus UBO e procede a regularizacao.
Conteúdo jurídico revisto por Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Direito aplicável: Luxemburgo
O RBE decorre da loi du 13 janvier 2019. O beneficiario efetivo e, em regra geral, a pessoa singular que detem ou controla, direta ou indiretamente, mais de 25 por cento da sociedade.
A identificacao dos UBO pode ser complexa em estruturas de varios niveis. A Cerno Law Firm analisa a cadeia de detencao e assegura as suas declaracoes.
Declaracao RBE / beneficiarios efetivos no Luxemburgo: em que casos recorrer ao escritório?
Tem de declarar ou atualizar os seus beneficiarios efetivos.
A identificacao do UBO e delicada em estruturas complexas.
O que se arrisca ao não fazer nada?
A falta ou o atraso na declaracao RBE expoe a sancoes penais (coimas).
Uma declaracao erronea cria um risco de nao conformidade duradouro.
Como intervém o escritório?
Analise da cadeia de detencao, identificacao dos UBO, deposito e atualizacao no RBE.
Implementacao de um acompanhamento para respeitar o prazo de um mes nas alteracoes.
Áreas de atuação
Quando recorrer ao escritório
- Primeira declaracao RBE apos a constituicao.
- Atualizacao apos uma alienacao ou reorganizacao.
- Regularizacao de uma declaracao em atraso.
- Auditoria de conformidade RBE.
Método
O nosso processo de intervenção
- 1
Recolha de informação
Descreve a sua necessidade através de um formulário estruturado ou de uma primeira chamada. As nossas ferramentas digitais servem apenas para organizar esta informação e poupar tempo.
- 2
Qualificação pelo advogado
A Maître Maglo analisa a sua situação, identifica as questões jurídicas e confirma a viabilidade e o âmbito exato da intervenção.
- 3
Orçamento transparente
Recebe uma proposta de honorários clara, um valor fixo ou uma faixa, antes de qualquer compromisso. Nada é faturado sem a sua aprovação.
- 4
Trabalho jurídico
O escritório redige, negoceia ou litiga conforme necessário. Cada entregável é concebido e aprovado por uma advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Luxemburgo.
- 5
Acompanhamento e entrega
Acompanha o seu processo de forma transparente e recebe os documentos finalizados com as explicações necessárias.
Documentos necessários
- • Estrutura de detencao e organigrama
- • Identidade das pessoas singulares envolvidas
- • Declaracoes RBE anteriores, se aplicavel
Entregáveis
- • Identificacao dos UBO
- • Deposito/atualizacao RBE
- • Procedimento de acompanhamento das alteracoes
Prazos indicativos
A declaracao deve, em principio, ser depositada no prazo de um mes apos o facto gerador; o escritorio atua com urgencia em caso de atraso.
Valor fixo anunciado
Consoante a complexidade da cadeia de detencao.
FAQ
Perguntas frequentes
Quem e beneficiario efetivo (UBO)?
Em regra geral, a pessoa singular que detem ou controla, direta ou indiretamente, mais de 25 por cento do capital ou dos direitos de voto, ou que exerce controlo por outros meios.
Qual o prazo de declaracao no RBE?
A declaracao ou a sua atualizacao deve, em principio, ocorrer no prazo de um mes apos a alteracao do beneficiario efetivo.
Quais os riscos em caso de falta?
Sancoes penais, nomeadamente coimas, por falta ou inexatidao da declaracao.
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Crédito recuperado a 100%Um processo semelhante? Direito do trabalhoUm dirigente defendido perante o Tribunal do Trabalho
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Processo defendido em audiênciaUm processo semelhante? ContratosUma distribuição internacional protegida
Negociação e proteção de um contrato-quadro de distribuição internacional, das responsabilidades à jurisdição competente.
Jurisdição competente asseguradaUm processo semelhante?Exemplos típicos e anonimizados, a título ilustrativo. Não prejulgam o desfecho de um processo, que depende de cada situação.
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