Compliance und Governance

AML-/KYC-Compliance in Luxemburg

Die in Luxemburg verpflichteten Berufe muessen strenge Pflichten zur Bekaempfung der Geldwaesche und der Terrorismusfinanzierung erfuellen (Gesetz vom 12. November 2004): Kundenkenntnis (KYC), Risikobewertung, Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten, Aufbewahrung und Meldung verdaechtiger Transaktionen an die CRF. Die Kanzlei richtet Ihr AML-/KYC-System ein und prueft es.

Kurz gefasst

Die AML/KYC-Compliance in Luxemburg bezeichnet die Pflichten zur Bekaempfung von Geldwaesche und Terrorismusfinanzierung (Gesetz vom 12. November 2004) fuer verpflichtete Berufstraeger: Kundenkenntnis, Risikobewertung, Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten und Meldung verdaechtiger Transaktionen an die CRF. Cerno Law Firm richtet das System ein und prueft es.

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Verantwortlich für juristische Inhalte: Maître Cora Maglo, Avocate à la Cour, Liste I du Barreau de Luxembourg depuis 2009. · Anwendbares Recht: Luxemburg

AML-/KYC-Compliance in Luxemburg: das Wichtigste im Überblick

Honorare, Fristen, Unterlagen und Ergebnisse
Punkt	Das sollten Sie wissen
Honorare	Festpreis oder Begleitung. Je nach Umfang (Pruefung, Dokumentation, laufende Begleitung).
Richtwerte zur Dauer	Eine grundlegende Herstellung der Konformitaet ist je nach Umfang in wenigen Wochen machbar.
Erforderliche Dokumente	Beschreibung der Taetigkeit und der Kunden Bestehende Richtlinien und Verfahren Gegebenenfalls Risikokartierung
Ergebnisse	Risikobewertung KYC-Richtlinien und -Verfahren Plan zur Herstellung der Konformitaet

AML-/KYC-Compliance ist nicht nur eine Formalitaet: Es ist ein organisiertes System (Richtlinien, Verfahren, Kontrollen), dessen Fehlen Sanktionen und einem strafrechtlichen Risiko aussetzt.

Cerno Law Firm konzipiert, prueft und aktualisiert Ihr Compliance-Programm, abgestimmt auf Ihre Taetigkeit und Ihr Risikoniveau.

AML-/KYC-Compliance in Luxemburg: Wann sollten Sie die Kanzlei einschalten?

Sie sind ein verpflichteter Berufstraeger und muessen ueber ein konformes AML-/KYC-System verfuegen.

Die Pflichten sind zahlreich und werden von den Behoerden kontrolliert.

Was riskieren Sie, wenn Sie nichts tun?

Verwaltungs- und Strafsanktionen, Inanspruchnahme der Geschaeftsleiter, Reputationsschaden, Entzug der Zulassung.

Ein theoretisches, aber nicht angewandtes System bietet keinen Schutz.

Wie wird die Kanzlei tätig?

Risikobewertung, Erstellung der KYC-Richtlinien und -Verfahren, Schulung und Begleitung im Falle einer Kontrolle.

Verzahnung mit der Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (RBE).

Rechtsgebiete

Wann Sie die Kanzlei einschalten

Ein AML-/KYC-System einrichten.
Ein bestehendes Programm pruefen und aktualisieren.
Die Teams und den Compliance-Verantwortlichen schulen.
Eine behoerdliche Kontrolle vorbereiten oder handhaben.

Online starten

Starten Sie Ihren Fall in weniger als 5 Minuten

Ein einfacher, transparenter Prozess, überwacht von einem bei der Rechtsanwaltskammer Luxemburg zugelassenen Anwalt.

Heute können die meisten Fälle vollständig online eingeleitet werden. Unsere digitalen Werkzeuge vereinfachen die Verwaltungsschritte, damit sich der Anwalt auf die rechtliche Analyse Ihrer Situation konzentrieren kann.

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Wählen Sie Ihr Anliegen, beantworten Sie einige einfache Fragen und übermitteln Sie bei Bedarf Ihre Dokumente.

Gesellschaftsgründung Vertrag Forderungseinzug Einwanderung Streitfall Arbeitsrecht Andere Anfrage

Was Sie erhalten

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Was unsere Mandanten beruhigt

Vertraulichkeit

Berufsgeheimnis des Anwalts.

Schnelligkeit

Starten Sie Ihren Fall online rund um die Uhr.

Transparenz

Honorare vor der Beauftragung mitgeteilt.

Kompetenz

Analyse durch einen Anwalt der Kammer Luxemburg.

Einfachheit

Weniger als 5 Minuten, um Ihren Fall zu eröffnen.

Festpreis oder Begleitung

Je nach Umfang (Pruefung, Dokumentation, laufende Begleitung).

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FAQ

Häufige Fragen

Wer unterliegt den AML-Pflichten in Luxemburg?

Zahlreiche Berufstraeger (der Finanzsektor, aber auch bestimmte nichtfinanzielle Berufe) unterliegen dem Gesetz vom 12. November 2004. Die Kanzlei prueft Ihre Situation.

Was ist KYC?

"Know Your Customer": die Gesamtheit der Massnahmen zur Identifizierung und Kenntnis des Kunden, seiner wirtschaftlich Berechtigten und der Herkunft der Mittel, im Verhaeltnis zum Risiko.

Was ist bei einem Verdacht zu melden?

Eine Verdachtsmeldung ist an die Cellule de Renseignement Financier (CRF) zu richten; die Kanzlei begleitet Sie in diesem Prozess.

Gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk bearbeitet. Bei regulierten Themen (Fonds, AIFM, Verwahrstelle, CSSF-Zulassung) übernimmt Cerno Law Firm die Rechtsberatung und Koordination und arbeitet bei Bedarf mit Anwälten und Partnern zusammen, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen (Verwaltung, Verwahrstelle, CSSF-Compliance). Sie behalten eine einzige Ansprechpartnerin.

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Cerno Law Firm wurde 2013 gegründet; Maître Cora Maglo ist zur Anwaltschaft zugelassen seit 2009

2013: unabhängige Kanzlei
2009: à la Cour seit 2009
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Expertise & Autorität

Laufende Auswertung und Analyse der luxemburgischen und europäischen Rechtsprechung

Avocate à la Cour, Liste I der Rechtsanwaltskammer Luxemburg seit 2009

Ausgebildet an der London School of Economics, zuvor bei Clifford Chance und Bonn Steichen & Partners

Mitglied internationaler Netzwerke: EILN, AEA, Cross Border Advisory Solutions

Jedes Mandat bearbeitet und freigegeben von einem zugelassenen Anwalt

Betreuung auf Französisch und Englisch

Erfahrungsberichte

Was unsere Mandanten sagen

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Ausgewählte Auszüge öffentlicher Bewertungen. Alle Bewertungen finden Sie auf Google; Erfahrungsberichte garantieren kein juristisches Ergebnis.

Had a consultation with Me Cora Maglo about my Luxembourg Blue Card application. She explained everything clearly: the process, timeline and documents I need, and helped me with my wife’s family reunification too. Honest and practical advice. I felt confident after talking to her.

F. P.

J’ai beaucoup apprécié le service de Maître Maglo : son sérieux, sa sympathie, son professionnalisme et sa disponibilité. Toujours répondu rapidement et clairement, avec des conseils pragmatiques, sans pousser à des procédures longues et coûteuses lorsqu’elles ne sont pas justifiées.

N. W.

Super assistance and great support! Highly recommend. All my questions were answered, Cora and her team kept me updated all the time. I will definitely reach out to them next time for my residency.

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